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    湖北泰晶电子科技股份有限公司关于2016年度董事与高级管理人员的
    信息来源:网络整理  ‖  发稿作者:上海新闻资讯   ‖  发布时间:2018-07-12 15:49  ‖  查看次  ‖  
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      原标题:湖北泰晶电子科技股份有限公司关于2016年度董事与高级管理人员的薪酬发放情况及2017年度薪酬考核方案的公告

      证券代码:603738 证券简称:泰晶科技公告编号:2017-016

      湖北泰晶电子科技股份有限公司

      关于2016年度董事与高级管理人员的薪酬发放情况

      及2017年度薪酬考核方案的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      现对公司董事与高级管理人员2016年度薪酬发放情况及2017年度薪酬考核方案作如下说明:

      一、2016年度董事、高级管理人员的薪酬发放情况:

      1、在公司担任董事及其他职务的:

      喻信东先生50.05万元,屈新球先生11.61万元,王斌先生12.88万元;

      2、不在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事:

      李年生先生不在公司领取薪酬;

      3、在公司担任非董事高级管理人员的:

      单小荣先生12.75万元,喻家双先生9.05万元,王金涛先生12.40万元,许玉清先生15.42万元;

      4、独立董事周军先生、彭敏玲女士、刘炜女士董事津贴每人每年6.06万元。

      二、2017年度薪酬考核方案:

      为更好地激励公司在职董事与高级管理人员及经营层勤勉尽责, 2017年度薪酬考核方案拟如下:

      (1)根据2017年预算,公司2017年度经营目标及预计增长情况如下:

      ■

      (2)公司在职董事与高级管理人员并同时担任其他职务的,2017年度薪酬以2016年度的薪酬作为基数。

      (3)公司在职董事与高级管理人员纳入年度绩效考核范围,按如下指标考核奖励(含中层):

      ■

      具体分配由经营层通过总经理办公会业绩考核后另行制定方案。

      (4)不在公司担任除董事外的其他职务的,不在公司领取薪酬。

      (5)独立董事采取固定董事津贴,每人每年6.06万元。

      本次薪酬调整方案由股东大会审议通过后实施。

      特此公告。

      湖北泰晶电子科技股份有限公司董事会

      2017年4月18日

      证券代码:603738 证券简称:泰晶科技公告编号:2017-017

      湖北泰晶电子科技股份有限公司

      关于提请股东大授权修改《公司章程》部分条款的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      公司第二届董事会第九次会议审议的《关于2016年度利润分配及资本公积转增股本预案》,根据公司2016年度利润分配及资本公积转增股本预案:以2016年末股本66,680,000.00股为基数,每10股派现金红利3.20元(含税);拟以资本公积每10股转增7股。本次预案实施后,公司注册资本将增至113,356,000元;公司股份总数将增至113,356,000股。若公司2016年度利润分配方案获得公司股东大会审议通过,公司股本增加后,需相应修改章程中与股本变化相关的条款,具体如下:

      一、原《公司章程》第六条:

      公司注册资本为人民币6,668万元。

      修改为:

      公司注册资本为人民币11,335.6万元。

      二、原《公司章程》第十九条:

      公司股份总数为6,668万股,公司的股本结构为:普通股6,668万股,无其他种类股票。

      修改为:

      公司股份总数为11,335.6万股,公司的股本结构为:普通股11,335.6万股,无其他种类股。

      公司董事会提请股东大会授权公司管理人员在股东大会审议通过《关于2016年度利润分配及资本公积转增股本预案》及《关于提请股东大会授权修改〈公司章程〉部分条款》事项并在公司实施完毕2016年度利润分配及资本公积转增股本预案后办理公司相关注册资本变更手续。

      公司提请股东大会授权修改《公司章程》部分条款事项需提交公司股东大会审议。

      特此公告。

      湖北泰晶电子科技股份有限公司董事会

      2017年4月18日

      证券代码:603738 证券简称:泰晶科技公告编号:2017-018

      湖北泰晶电子科技股份有限公司

      关于召开2016年年度股东大会的

      通知

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      重要内容提示:

      ●股东大会召开日期:2017年5月8日

      ●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

      一、 召开会议的基本情况

      (一) 股东大会类型和届次

      2016年年度股东大会

      (二) 股东大会召集人:董事会

      (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

      (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

      召开的日期时间:2017年5月8日13点30分

      召开地点:随州凤凰酒店会议室(随州市白云大道28号)

      (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

      网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

      网络投票起止时间:自2017年5月8日

      至2017年5月8日

      采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

      (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

      (七) 涉及公开征集股东投票权

      不涉及

      二、 会议审议事项

      本次股东大会审议议案及投票股东类型

      ■

      1、 各议案已披露的时间和披露媒体

      上述议案具体内容详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站()上的公告。

      2、 特别决议议案:7、8

      3、 对中小投资者单独计票的议案:6、7、8、9、11

      4、 涉及关联股东回避表决的议案:无

      应回避表决的关联股东名称:无

      5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无

      三、 股东大会投票注意事项



                  
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